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제32기(2023년) 정기주주총회 소집공고

관리자 2024-04-02 조회수 233

주주총회 소집공고

(제32기 정기)

주주님들의 건승과 댁내 평안을 기원합니다.

  

 상법 제365조와 당사 정관 제22조에 의하여 제32기(2023년) 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 


- 아 래 -


1. 일시: 2024년 3월 25일(월) 오전 09시

  

2. 장소: 경기도 이천시 대월면 대월로 667번길 38-19 (주)서전기전 2층 대회의실

  

3. 회의목적사항

가.보고안건: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고


나.부의안건

◎ 제1호 의안: 제32기(2023년)재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건

                  *이익배당 예정내용: (무배당)

◎ 제2호 의안: 이사 선임의 건
                    * 2-1. 사내이사 홍춘근 선임의 건 (재선임)
                    * 2-2. 사외이사 김재언 선임의 건 (신규선임)
◎ 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

◎ 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건


4. 경영참고사항의 비치

상법 제542조의4 제3항에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지, 금융감독원 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr), 한국거래소 상장공시시스템(http://kind.krx.co.kr)에서 조회 가능하오니 참고하시기 바랍니다.


5. 예탁결제원 의결권 행사(섀도우보팅)제도 폐지에 따른 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물

- 본   인 참석:신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권)
- 대리인 참석:위임장, 대리인의 신분증
주주의 인감증명서(날인시) 또는 본인서명사실확인서(서명시),
[위임장에 기재할 사항]
① 위임인의 성명, 주소, 주민등록번호(법인은 사업자등록번호)
[참고사항]
① 주민등록번호는 중복주주 판별을 위하여 현장에서 육안 확인 후 즉시 삭제하며, 별도 수집 및 보관하지 않습니다.
② 본인 또는 대리인 참석 시 준비물 또는 위임장의 기재사항이 충족되지 않을 경우 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.


7. 기타사항
의결권있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 소액주주에 대해서는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제24조 2항에 의거하여 본 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

주주총회 기념품은 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다