1. 주주총회 소집공고문(DART) 보기 : 클릭
주주님들의 건승과 댁내 평안을 기원합니다.
상법 제365조와 당사 정관 제22조에 의하여 제30기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 - |
1. 일시: 2022년 3월 28일(월) 오전 09시
2. 장소: 경기도 이천시 대월면 대월로 667번길 38-19 (주)서전기전 2층 대회의실
3. 회의목적사항
가.보고안건: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
나.부의안건
◎ 제1호 의안: 제30기(2021년)재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건
*이익배당 예정내용: (무배당)
◎ 제2호 의안 : 감사 선임의 건
ㆍ제2-1호: 감사 신용호 선임의 건 (재선임)
◎ 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
◎ 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 경영참고사항의 비치
상법 제542조의4 제3항에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지, 금융감독원 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr), 한국거래소 상장공시시스템(http://kind.krx.co.kr)에서 조회 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 예탁결제원 의결권 행사(섀도우보팅)제도 폐지에 따른 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.
6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
가. 전자투표 ·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 :
- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정) 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리 |
7. 코로나바이러스(COVID-19) 관련 사항
코로나바이러스 확산방지를 위해 정부는 전자투표, 위임장 등 비대면 의결권 수단을 적극 권장하고 있습니다. 주주 여러분께서는 비대면 방식의 의결을 적극 활용하여 주시기 바랍니다.
주주총회에 직접 참석하여 의결권을 행사하고자 하는 주주 여러분께서는 마스크를 필히 착용하여 주시기 바라며, 주주총회장 입장 전 주주님들의 체온을 측정할 예정입니다. 또한 발열의심, 기타 감염 의심 증상에 따라 총회장 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.
주주총회 개최 전 확진자 발생 등에 따른 본사 건물 임시 폐쇄가 불가피할 경우, 주주총회장이 변경될 수 있습니다. 총회장 변경이 있는 경우 지체없이 금융감독원 DART 전자공시시스템에 공시할 예정입니다.
8. 주주총회 참석 시 준비물
- 본 인 참석: | 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권) |
- 대리인 참석: | 위임장, 대리인의 신분증 주주의 인감증명서(날인시) 또는 본인서명사실확인서(서명시), |
[위임장에 기재할 사항] ① 위임인의 성명, 주소, 주민등록번호(법인은 사업자등록번호) | |
[참고사항] ① 주민등록번호는 중복주주 판별을 위하여 현장에서 육안 확인 후 즉시 삭제하며, 별도 수집 및 보관하지 않습니다. ② 본인 또는 대리인 참석 시 준비물 또는 위임장의 기재사항이 충족되지 않을 경우 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다. |
9. 기타사항
의결권있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 소액주주에 대해서는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제24조 2항에 의거하여 본 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.
주주총회 기념품은 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다
2022 년 03 월 11 일 |
주식회사 서전기전 |
대표이사 박 대 석(직인생략) |