1. 주주총회 소집공고문(DART) 보기 : 클릭

주주님들의 건승과 댁내 평안을 기원합니다.

 상법 제365조와 당사 정관 제22조에 의하여 제30기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 

1. 일시: 2022년 3월 28일(월) 오전 09시

2. 장소: 경기도 이천시 대월면 대월로 667번길 38-19 (주)서전기전 2층 대회의실

3. 회의목적사항

가.보고안건: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나.부의안건

◎ 제1호 의안: 제30기(2021년)재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건

                  ＊이익배당 예정내용: (무배당)

◎ 제2호 의안 :  감사 선임의 건
     ㆍ제2-1호:  감사 신용호 선임의 건 (재선임)
◎ 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

◎ 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항의 비치

상법 제542조의4 제3항에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지, 금융감독원 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr), 한국거래소 상장공시시스템(http://kind.krx.co.kr)에서 조회 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 예탁결제원 의결권 행사(섀도우보팅)제도 폐지에 따른 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

7. 코로나바이러스(COVID-19) 관련 사항 
코로나바이러스 확산방지를 위해 정부는 전자투표, 위임장 등 비대면 의결권 수단을 적극 권장하고 있습니다. 주주 여러분께서는 비대면 방식의 의결을 적극 활용하여 주시기 바랍니다.
주주총회에 직접 참석하여 의결권을 행사하고자 하는 주주 여러분께서는 마스크를 필히 착용하여 주시기 바라며, 주주총회장 입장 전 주주님들의 체온을 측정할 예정입니다. 또한 발열의심, 기타 감염 의심 증상에 따라 총회장 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.
주주총회 개최 전 확진자 발생 등에 따른 본사 건물 임시 폐쇄가 불가피할 경우, 주주총회장이 변경될 수 있습니다. 총회장 변경이 있는 경우 지체없이 금융감독원 DART 전자공시시스템에 공시할 예정입니다.

8. 주주총회 참석 시 준비물

9. 기타사항
의결권있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 소액주주에 대해서는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제24조 2항에 의거하여 본 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

주주총회 기념품은 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다