주주님들의 건승과 댁내 평안을 기원합니다.

  

 상법 제365조와 당사 정관 제22조에 의하여 제29기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 

- 아 래 -

1. 일시: 2021년 3월 25일(목) 오전 09시

  

2. 장소: 경기도 이천시 대월면 대월로 667번길 38-19 (주)서전기전 2층 대회의실

  

3. 회의목적사항

가.보고안건: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나.부의안건

◎ 제1호 의안: 제29기(2020년)재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건

                  ＊이익배당 예정내용: 주당30원

◎ 제2호 의안: 정관 개정의 건 

◎ 제3호 의안: 사내이사 선임의 건

      ㆍ제3-1호:  사내이사 홍춘근 선임의 건 (재선임)

◎ 제4호 의안: 사외이사 선임의 건

      ㆍ제4-1호:  사외이사 이복희 선임의 건 (신규선임)

◎ 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

◎ 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항의 비치

상법 제542조의4 제3항에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지, 금융감독원 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr), 한국거래소 상장공시시스템(http://kind.krx.co.kr)에서 조회 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 예탁결제원 의결권 행사(섀도우보팅)제도 폐지에 따른 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물

- 본   인 참석: 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권)

- 대리인 참석: 위임장, 대리인의 신분증

주주의 인감증명서(날인시) 또는 본인서명사실확인서(서명시),

[위임장에 기재할 사항]

① 위임인의 성명, 주소, 주민등록번호(법인은 사업자등록번호)

② 대리인의 성명, 주소, 주민등록번호, 의결권을 위임한다는 내용

③ 위임인의 인감날인 또는 서명

7. 코로나바이러스(COVID-19) 관련 사항 

주주총회에 참석하시는 주주 여러분께서는 마스크를 필히 착용하여 주시기 바라며,주주총회장 입장 전 주주님들의 체온을 측정할 예정입니다. 또한 발열의심, 기타 감염 의심 증상에 따라 총회장 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.

주주총회 개최 전 확진자 발생 등에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우, 직원의 안내에 따라 변경된 장소로 이동하여 주시기 바랍니다.

7. 기타사항

의결권있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 소액주주에 대해서는 상법 제542조의4에 의거하여 본 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

주주총회 기념품은 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다

2021년 03월 10일

주식회사 서전기전

대표이사 김 한 수