주주님들의 건승과 댁내 평안을 기원합니다.

 상법 제363조와 당사 정관 제22조에 의하여 제28기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 

-  아          래 -

1.일시: 2020년 3월 23일(월) 오전09시

2.장소: 경기도 이천시 대월면 대월로 667번길 38-19(주)서전기전본사

3.회의목적사항

가.보고안건: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나.부의안건

 -제1호 의안: 제28기(2019년)재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건

             ＊배당(안): 주당 30원(시가배당률:0.8%)

 -제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 김한수)

 -제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

 -제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

4.경영참고사항의 비치

 상법 제542조 4의3항에 의거 경영참고사항은 당사의 본사, 금융감독원, 한국거래소, 국민은행 증권대행부에 비치 및 전자공시시스템에 공고하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 예탁결제원 의결권 행사(섀도우보팅)제도 폐지에 따른 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

 예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

6.주주총회 참석시 준비물

- 직접 행사: 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권만 인정)

- 대리 행사: 주주총회 참석장, 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 대리인의 신분증), 인감증명서 (개인/법인)

7.기타사항

 - 의결권있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대해서는 상법 제542조의4에 의거하여 본 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다. 

 - 주주총회 기념품은 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

 

※ 코로나바이러스 감염증(COVID-19) 감염 및 전파예방 안내

 주주총회에 참석하시는 주주 여러분께서는 마스크를 필히 착용하여 주시기 바라며, 주주총회 입장 전 주주님들의 체온을 측정할 수 있습니다. 또한 발열이 의심되는 경우 총회장 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.

(총회 설명자료 첨부)

2020년 3월  2일

 주식회사  서전기전

대표이사 김 한 수(직인생략)