우리회사는 상법 제363조와 당사 정관 제22조에 의하여 제23기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대해서는 상법 제542조의4에 의거하여 본 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.
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1. 일 시: 2015년 3월 27일(금) 오후 2시00분
2. 장 소: 경기도 이천시 대월면 대월로 667번길 38-19 (주)서전기전 신공장 회의실
3. 회의의 목적사항 가. 보고안건: 감사보고 및 영업보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제23기(2014년1월1일~2014년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분 계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (1주당 예정 현금배당: 455원/주) 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 김용걸 선임의 건 제4호 의안: 이사 홍춘근 중임의 건 제5호 의안: 이사보수한도 승인의 건 제6호 의안: 감사보수한도 승인의 건
5. 실질주주 의결권 행사에 관한 사항 금번 당사의 정기주주총회에서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항 단서규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나, 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.