주주총회 소집공고
(제27기 정기)

주주님들의 건승과 댁내 평안을 기원합니다.

상법 제363조와 당사 정관 제22조에 의하여 제27기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 -  아     래 -

1.일시: 2019년 3월 25일(월) 오전09시

2.장소: 경기도 이천시 대월면 대월로 667번길 38-19(주)서전기전본사

3.회의목적사항

가.보고안건: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나.부의안건

-제1호 의안: 제27기(2018년)재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건

＊배당(안): 주당 50원(시가배당률1.20%)

-제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

-제3호 의안: 이사 선임의 건(사외이사 권병국)

-제4호 의안: 감사 선임의 건(감사 신용호)

-제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

-제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

4.경영참고사항의 비치

상법 제542조 4의3항에 의거 경영참고사항은 당사의 본사, 금융감독원, 한국거래소, 국민은행 증권대행부에 비치 및 전자공시시스템에 공고하오니 참조하시기 바랍니다.

5.전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 의거 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여 하실 수 있습니다.

가. 전자투표ㆍ전자위임장권유 관리시스템 인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr

나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간: 2019년 3월 15일 ~ 2019년 3월 24일

- 기간 중 9시부터 22시까지 접속 가능(단, 마지막 날은 17시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서 종류: 증권거래전용 공인인증서 또는 은행ㆍ증권 범용 공인인증서

6.주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사: 신분증

나. 대리행사: 대리인 신분증, 위임장(주주와 대리인의 인적사항기재, 인감날인)

7.기타사항

- 의결권있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대해서는 상법 제542조의4에 의거하여 본 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 주주총회 기념품은 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

2019년 3월 8일

주식회사 서전기전

대표이사 김 한 수(직인생략)