주주님들의 건승과 댁내 평안을 기원합니다.
상법 제363조와 당사 정관 제22조의 규정에 의하여 제26기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
의결권있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 소액주주에 대해서는 상법 제542조의4에 의거하여 본 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일 시: 2018년 3월 26일(월) 오전 09시
2. 장 소: 경기도 이천시 대월면 대월로 667번길 38-19 (주)서전기전
3. 회의목적사항
가. 보고안건: 감사보고 및 영업보고
나. 부의안건
제1호 의안 : 제26기(2017년) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 이사선임의 건(별첨)
제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 경영참고사항
상법 제542조의 4의3항에 의거 경영참고사항은 당사의 본사, 금융감독원, 한국거래소, 국민은행 증권대행부에 비치 또는 전자공시시스템에 공고하오니 참조하시기 바랍니다.
5. 실질주주 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 정기주주총회에서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항 단서규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다.
따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나, 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.
6. 주주총회 참석시 준비물
가. 직접행사: 신분증
나. 대리행사: 대리인 신분증, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서 또는 본인서명사실확인서) (위임장 양식 다운로드)
7. 기타사항
주주총회 기념품은 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.
2018년 3월 9일
주식회사 서전기전
대 표 이 사 김 한 수
<별첨> 이사후보자 약력
구분 |
성명
(생년월일) |
주요약력 |
추천인 |
최대주주
와의관계 |
회사와의
거래내역 |
재선임 |
사내이사 |
홍춘근
(1955.01) |
1979.01~1988.09 선도전기 1988.09~현재 (주)서전기전 회장
|
이사회 |
본인 |
해당없음 |
<별첨> 위임장 양식은 (첨부 또는 다운로드 링크)를 클릭하여 다운로드, 출력해 주시기 바랍니다. |